香港富豪陷7.4亿港币洗钱案 系英超球队老板

腾讯财经配图

杨嘉诚愈发深陷巨额洗钱案。

做为首位华人英超球队老板，伯明翰环球控股有限公司 （下称：伯明翰环球）主席杨嘉诚可谓祸不单行。球队降级，自己则因为洗黑钱被调查。

杨嘉诚去年因涉洗黑钱逾7亿港元被香港律政司控告。香港高等法院于去年7月6日颁令冻结杨家诚资产。

今年5月15日，辩方律师要求冻结资产应设上限为5亿港元。5月28日，上诉庭昨驳回申请。

“根据香港法律，若因洗黑钱被定罪，其所有资金将会充公。被查处多少，充公多少，没有上限。”一位香港资深大律师告诉本报记者，香港法院冻结杨嘉诚的香港资产能够防止其进行资产转移。

他续称，根据香港法律，洗黑钱罪最高可处罚款500万港元及监禁14年。

被控5项洗黑钱罪

事实上，杨嘉诚的背景一直受到质疑。他曾因为违法增持上市公司的股票而遭香港证监会调查，后又牵涉违规股票交易中。而大量资产来源不明，让香港政府盯上了他。

去年6月30日，港交所通告称，伯明翰环球于上午9时起暂停买卖。当日，杨嘉诚在香港东区裁判法院受

审。据港媒报道，案发前几个月，香港某银行在处理交易时，发现有银行某户口的资金流动异常，中间包括多笔涉千万港元的现金流转。银行认为资金流向可疑，于是报警。

后经查实，这些户口与杨嘉诚有关，中间涉及的洗黑钱案件发生于2001年至2007年，涉案金额高达7.4亿港币。

“目前，杨嘉诚被控5项洗黑钱罪，最高可以判14年监禁。”上述律师称，根据香港《有组织及严重罪行条例》，如有人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表他人从可公诉罪行的得益时，仍帮助处理该财产，使其合法化，即属洗黑钱。公诉程序定罪后，犯人可处监禁14年并处以最高500万港元罚款。

上诉庭的判决书显示，香港当局在去年6月拘捕杨嘉诚后第二天，已下令拘捕其父杨忠（译音），但其父至今下落不明。

激辩涉案金额

去年7月，香港法院冻结了杨嘉诚、杨忠、杨嘉诚前妻李咏诗及诚广投资有限公司的财产。

因不满香港法院上述裁决，5月15日，杨嘉诚方面向法院上诉，认为被下令冻结的资产并无设上限，资产又重复计算，希望法院将冻结上限定在5亿港元。

当日，代表杨嘉诚的律师戴启思表示，控方曾表示，杨嘉诚所涉罪行涉及金额逾7亿港元。但这是重复计算的结果，例如，一笔由杨的银行存款户口与支票户口的往来，控方双重计算。

然而，上述资深律师认为，法院不太可能会采用辩方提出的估值方法。由于所有涉及黑钱投资的资本利得都需要充公，在基本事实还未确定法院还没宣判前，不可能设定冻结资金的上限。

5月28日，香港法院驳回辩方上述请求，并表示因为案件涉离岸公司，涉及款项暂未能完全清楚，且杨嘉诚持有的两个物业升值情况难以估量，因此认定原审法官拒绝就冻结令设上限并无不妥。

上述案件将于今年11月28日继续审理。