来源：赣州金融网
发布时间：2016年06月16日
本站讯 6月10日15点40分左右，一名吴姓客户神色紧张地来到会昌农商银行富城支行，要求办理8万元定期存款提前支取业务。在办理完此笔业务后，其又要求将8万元分两次汇款至北京大兴区农业银行王某账号。
这一异常举动引起了经办柜员的警觉，立即询问汇款原由，吴某不愿回答且表现得异常紧张。经柜员与其简单交流，了解到原来吴某与王某并不相识，凭借敏锐的警觉，柜员怀疑这极有可能是一起电信诈骗事件。
支行行长得知情况后，立即找到正在焦急打电话的吴某，通过吴某与陌生来电人的交流，终于确定这是一起电信诈骗案。然而，经多次劝说吴某仍选择坚持汇款。与此同时，支行向总行安全保卫部汇报，密切关注事态发展。最终，在当地派出所民警和吴某所在村村支书的多方劝导下，固执的吴某才相信这是骗局，及时中止了汇款行为。
原来，事发当日14点30分左右，吴某家中固定电话接到一个自称是电信公司的工作人员来电，并告知他的号码已欠费2819元，即将停机。吴某询问详情，对方便告知按9#查询。根据提示操作后，吴某又被告知其通过身份证办理了一项电信业务已欠费2819元，若是有问题可帮他报警，并留下了吴某的手机号码。
随后，吴某接到一个自称是厦门公安局“江警官”的电话“001059187551039”。“江警官”核实了吴某的身份信息后告知其涉嫌刘某某（吴某的亲戚）金融诈骗案几百万元，已被国家保密局立案调查。如要证明其未参与此案，需在当日16点前将名下所有资金转至北京保密局公证专户进行审查，证实未参与犯罪事实后退还，否则厦门公安局会立刻上门逮捕。只有通过了资金审查，厦门公安局才会取消抓捕行动。另外，保密局已证实当地公安机关与刘某某共同参与犯罪行为，不准吴某向当地警方联系。
就这样，吴某在“江警官”的电话指导下来到了富城支行办理相关业务，出现了开头的一幕。（赣州金融网）
