市邮储银行召开2016年第二次反洗钱领导小组会议

    本站讯 近日，邮储银行赣州市分行2016年第2次反洗钱领导小组会议在市分行3楼会议室召开，市分行反洗钱领导小组组长、副组长及成员出席会议，会议由市分行反洗钱领导小组副组长主持。

    会议首先组织学习了人行《赣州市洗钱风险提示》（2016年第1、2期）及《2016年赣州市金融机构反洗钱工作指导意见》、《省分行纪委书记宋育珍在2016年全省反洗钱工作专项培训班上的讲话》、《中国邮政储蓄银行赣州市分行反洗钱工作基本规定（2016年版）》。

    随后，会议通报了全分行第一季度反洗钱工作管理情况，一是建立内部控制制度，联合邮政制定印发反洗钱工作考核办法，重点考核各单位反洗钱系统应用和可疑交易人工识别，并加大了考核力度，切实提高全市邮政金融反洗钱工作水平；为加强全分行反洗钱和反恐怖融资管理，有效防范和控制反洗钱合规风险，根据反洗钱相关法律规定和行内制度，制定印发反洗钱工作基本规定。二是开展反洗钱宣传培训，积极开展反洗钱宣传，同时为进一步强化员工的反洗钱意识，提高反洗钱工作技能，组织全市邮政金融所有反洗钱工作人员开展了反洗钱知识专题培训，培训采取电视电话培训的方式。三是反洗钱系统应用有了较大的改善，全市反洗钱各项指标得到较大的提升，从1季度日常可疑人工识别总体情况来看，逻辑矛盾情况有所减少，但识别质量仍有较大提升空间。

    市分行反洗钱工作领导小组组长刘承亚行长在会上强调了“三个强化”，一是强化履职，要求各成员部门要高度重视，全面做好全市反洗钱工作。二是强化指导，加强对反洗钱系统应用的日常指导；加大对网点人员的培训，尤其是日常可疑交易分析和甄别，确保系统筛选出的每笔异常交易均能有理有据分析，杜绝出现识别结论和原因分析前后不一致现象和识别原因简单复制，针对重点可疑交易及时上报可疑交易报告。三是强化联动，加强与邮政、人行和上级行的沟通，提高反洗钱工作有效性。（赣州金融网）