福建德化县公安局11日披露消息,近日,该局破获一起利用POS机套现的特大非法经营案件,涉案金额达700多万元,犯罪嫌疑人叶某到公安机关投案自首。
据警方介绍,今年5月31日,中国人民银行德化县支行向福建德化县公安局经侦大队移交线索,称叶某于去年9月份以金威电器店名义向某商业银行申请并被批准为POS机(销售终端机具)特约商户,后在今年1月至3月份期间,通过POS机交易批量转入金额达990.69万元,存在洗钱或非法经营犯罪嫌疑。
接报后,福建德化县公安局经侦大队立即进行初查,并抽调精干警力开展专案攻坚,经过两个多月的调查取证,警方掌握了叶某涉嫌非法经营的大量犯罪事实。迫于法律压力,8月4日,犯罪嫌疑人叶某到福建德化县公安局经侦大队投案自首。
经查,犯罪嫌疑人叶某为达到替他人刷信用卡非法套取现金获取“手续费”的目的,于去年8月份虚构德化县金威电器店向工商行政管理部门骗取营业执照,同年9月份持该营业执照在德化某商业银行开户,并被批准为POS机特约商户。于此同时,叶某还向陕西咸阳市某厨卫经营部租借了另外一台外地POS机。随后,叶某开始频繁地为他人刷信用卡非法套现。
截至目前,公安机关已审理查明叶某于2009年12月中旬到2010年5月间,在没有实际货物交易的情况下,利用安装在其店里的两台POS机为他人刷卡5000多人次,非法套现金额达700多万元。
目前,犯罪嫌疑人叶某已被刑事拘留,此案正在进一步审理中。
