来源：21世纪经济报道
发布时间：2011年02月18日
一度在香港引发激烈争议的最贵豪宅“天汇”虚假交易案，再次进入关键节点。
似乎已不仅仅是虚假交易、违规托市的问题了。2月17日，有媒体报道，香港警方商业罪案调查科拘捕数名天汇买家，指其涉嫌洗黑钱。不过，香港警方在接受本报记者查询时表示，有关调查仍在进行当中，到目前为止，还没有人被拘捕。
蹊跷的交易
天汇为李兆基的恒基兆业地产(00012.HK)旗下项目，曾创出逾70万港元每平方米的“最贵公寓”——一套公寓售价超4亿港元！不但在寸土尺金的香港独领风骚，还号称是亚洲分层豪宅的新高。在天汇开盘后，另一位于尖沙咀的豪宅趁势推出每平方英尺4.2万港元的单位。
屹立于港岛半山上的天汇于2009年末开盘预售，共有66个单位，但首次推出的只有20多个，当时资料显示，其中24个单位均被预订。然而令人大跌眼镜的是，到2010年6月，恒地却公告称，实际最终完成交易的只有4个单位，另外20个单位交易取消，退房率超过83%！恒地也宣称因此损失7亿多港元。
售楼说明书显示，天汇目前在售242个单位的总定价超30亿港元，参考以前其他买家的定金支付比例，以10%计算，定金也超过3亿港元。奇怪的是，上述24个单位所有买家均由同一人口头代为申请延期交易，恒地仅没收5%的定金。由于这批豪宅交易涉及资金量巨大，且前后交易状况异常，最终引来香港特区政府以及立法会议员强烈质疑。
立法会议员汤家骅曾表示：恒地在取消的交易中，不但无条件放弃追收利息，更无追收相关费用的权利，甚至把部分已收取订金退回，有违惯常商业行为，因此质疑恒地与买家有私下订立交易条件，令人怀疑事件是否涉及借以公布虚假或误导资料，以刺激发展商股价上升。而去年7月接受立法会议员质询时，运输及房屋局长郑汝桦多番以警方正在调查为由，拒评论天汇事件。但地政总署已向立法会提交多封地政总署与恒地之间的信函，而且也与警方和证监会等执法部门积极部署展开搜查取证行动。
洗钱求证？
被指可能涉案的买家包括交易签约人秦善文、张莘等，而越南富商朱立基则被认为是幕后老板。
朱立基夫妇在越南胡志明市经营地产、五星级酒店及餐厅及零件出入口，旗舰公司为万盛发。朱开始为香港市场熟悉，始于2006年，他与妻子张美兰共斥8.15亿港元购入山顶倚峦5个单位，为倚峦全数22幢洋房中，持有最多洋房大业主。
曾任DJ的秦善文现为金谷科技总裁，并担任香港青年联会副主席，恰巧恒地主席李兆基任该组织名誉顾问。而在是否认识朱的问题上，秦善文曾经否认，后又称认识，言论自相矛盾。
而另一位签约人张莘，则曾为朱签名购入盈置大厦(即前恒生银行[123.20 1.07%]大厦)。凑巧的是，秦在朱购入盈置大厦后旋即开始于此开设唱片店铺。
针对洗钱嫌疑，有业内人士表示，房地产的确可起到这样的作用。买卖取消后的退款，从账面上来看来路是明确的，而且监管部门想去追查资金最初的来源本来就并不容易。
但亦有研究房地产市场的人士并不认同可能有人借此洗钱的说法。毕竟没有确实证据表明有台底下的交易，而且，5%的定金损失也不是一个小数目。“购买豪宅的富豪更多的是比较低调的人，而天汇备受大众瞩目，或许这让这些本来的购买者打消念头”，该地产研究人士称，“洗钱的问题更多还是该依靠金融监管、银行系统的监控”。
香港政府此前声言要彻查天汇事件，至今仍然未见实质性进展。有人担心是否会导致楼宇买卖进一步收紧，香港政府是否会出台更多的政策针对豪宅进行调控。上述研究人士表示，去年提出的“9招12式”政策已经大大加强了开发商售楼的透明度，比如说对开发商董事关联者交易的披露，提前3天公布向任意购买者销售的价单等，可以操作的空间并不大。
“难道要让所有开发商都在桌面上交易，买家的每一块钱都附有‘出生证明’？”该人士称。
