农发行石城县支行积极开展反洗钱专项自查工作

本站讯    为筑牢洗钱和恐怖融资风险防线，农发行石城县支行坚持问题导向与目标导向并重，对标对表反洗钱工作自查自纠要点，组织开展反洗钱范西洽专项自查工作。

强化组织领导，提高风险意识。该行领导高度重视，第一时间召开专题会议研究部署反洗钱自查工作，由综合部牵头，客户部配合，成立专项排查整改小组，主要负责人严格履行第一责任人职责，支行三合一专员全程参与监督，按照省市分行统筹安排制定排查方案。

严格认真检查，加强落实整改。该行对照2020年1月以来反洗钱工作情况、反洗钱检查手册和综合检查工具表7个重点领域83项内容进行排查，对63个处于正常状态下的客户进行“地毯式”排查，通过对照客户留存的开户资料与企查查等APP上的相关信息，对客户的工商信息、注册资本、经营范围、法定代表人、受益所有人、控股股东、实际控制人等信息进行全面摸排。

总结工作经验，筑牢风险防线。反洗钱工作作为一项常态化、持续性的工作，该行将通过此次专项自查工作总结前期工作的不足，汲取经验、积极改进工作方法，切实提升反洗钱履职管理能力，有效防控反洗钱合规风险，为促进各项反洗钱制度的落实和执行奠定良好基础。