银座银行成功识破“旅游”骗术 帮客户挽回资金1.5万元

本站讯    近日，江西赣州银座村镇银行赣县支行前台柜员谢信信在为黄女士办理转账业务时，发现收款人的个人开户行为北京某银行，当即询问黄女士是否认识收款人以及汇款用途。

黄女士表示不认识，收款人为网络广告推荐的旅游公司员工，通过微信添加对方了解了去北京旅游的相关路线及费用，此次汇款为旅游团费定金，到达北京后再支付尾款。

听完黄女士的描述，谢信信感觉到异常，提醒黄女士在不了解对方的情况下转账，这有可能是诈骗，而且正常的北京跟团旅游无需高达1.5万元的费用。

黄女士有所犹豫，但还是想将款项汇出，谢信信立即将情况汇报至前台主管何萃，听闻情况后，何萃又发现对方通过微信一直在催促黄女士转账，便劝解黄女士先不要着急，询问清楚对方旅游公司的全称。

在对方提供公司全称后，前台主管何萃立即通过“企查查”软件查询到该公司注册未满一个月，与其在微信上描述的公司已经营好几年不相符，且没有可靠的平台可查询，这个旅游团一定不靠谱。随后，何萃又通过其他比较靠谱的旅游软件向黄女士查询了北京旅游的平均价格，建议黄女士最好通过本地旅行社报团或可靠的平台下单。

通过柜员和前台主管的耐心分析，黄女士才意识到自己被骗了，对银座银行工作人员表示非常感谢，并说“钱存在银座银行很放心！”。