农发行瑞金市支行：多举措并举开展反洗钱提质工作

本站讯    为预防和打击洗钱犯罪活动，确保客户资金安全，切实防范洗钱风险。近日，农发行瑞金市支行多举措并举扎实开展反洗钱提质工作。

强化反洗钱意识，全方位开展反洗钱培训。该行高度重视反洗钱工作，先后组织客户部、综合部员工积极参加反洗钱课程培训，及时更新反洗钱前沿知识；加强反洗钱相关文件制度学习，并通过周会、反洗钱知识竞赛等方式重点学习客户身份识别、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易报告等内容，提高全行员工的反洗钱意识和技能水平。

加强宣传力度，提升客户反洗钱意识。该行以营业网点为宣传主阵地，通过摆放宣传折页、海报等资料，显示屏播放反洗钱相关视频、小知识 ，LED滚动播放电子标语等方式持续开展反洗钱厅堂宣传；设立反洗钱宣传摊点，面对面为客户讲解反洗钱等相关金融知识，拉设横幅对外宣传，将金融知识宣传到企业、送达到居民、传递到客户，切实发挥金融机构的反洗钱宣传职能，提高群众的反洗钱意识。

加强业务管理，严格落实反洗钱工作流程。认真细化日常业务工作中的客户开户资料审核，对客户身份信息采集、识别、录入、保管等环节信息真实性、完整性进行审慎管理；严格按照流程履行客户身份识别工作，做好可疑交易的识别，妥善保存客户交易记录，做好客户风险等级评定；结合反洗钱监管要求，开展各类业务洗钱风险排查，对疑似涉及电信诈骗、异常经营、客户信息缺失等各类风险账户进行管控措施，有效防范案件风险，夯实反洗钱管理基础。

该行将持续加强反洗钱工作力度，多学习反洗钱相关制度文件，提高反洗钱责任意识；多形式宣传反洗钱相关知识，提高客户自我保护意识；多手段打压违法洗钱行为，保护客户合法权益，以实际行动铸造良好稳定的金融市场环境。