农发行信丰县支行四举措开展受益所有人识别工作

本站讯  为贯彻落实人民银行对客户身份识别的有关规定，农发行信丰县支行着力落实四大措施，推进受益所有人的识别工作，从源头防范业务风险。

高度重视，强化学习培训。客户受益所有人身份识别工作是客户身份识别的内容之一，是落实反洗钱违法犯罪的管理和监测的工作要求。该行高度重视此项工作，组织人员学习受益所有人识别方法，为该项工作持续推进奠定了良好基础。

协同联动，加强部门协作。该行成立了受益所有人信息识别专项工作小组，由客户部、综合部联合组成，并制定具体实施方案，明晰各部门具体工作职责。同时建立工作联络机制，各部门指定一名专人，全程参与受益所有人识别工作，及时反馈工作进展，协调解决工作中遇到的困难和问题。

强化宣传，多渠道广覆盖。该行在线上采用短信、自媒体视频等方式进行宣传，利用互联网触角有效扩大反洗钱知识普及面；同时在线下也充分发挥自身网点的主阵地宣传作用，通过在网点摆放宣传折页、张贴宣传海报等形式，多渠道向企业客户发放宣传单，提示并引导客户配合提供受益人身份资料。

持续发力，识别工作常态化。该行按照全面覆盖、尽职履责的工作要求，将支行所有存量客户进行了持续及重新识别，逐户核对《客户身份信息登记表》相关证件到期时限及变更情况，及时提示客户更新资料信息。同时在工商信息查询软件中关注本行所有存量客户，动态调整客户变更信息，确保客户受益所有人识别准确。