农发行定南县支行集中做好反洗钱重点领域风险监测和排查工作

本站讯   为提高非法金融活动和洗钱风险预警能力、研判能力、应急能力和处置能力，持续有效防范化解重点领域风险，农发行定南县支行集中开展了反洗钱重点领域风险监测和排查工作。

支行“三合一”专员组织综合部与客户部员工深入学习相关文件要求，对排查工作进行了部署，明确分工、责任到人，提出要求、严格落实，针对涉税违法犯罪、海南离岛免税“套代购”走私、利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款、通过利用直播、虚拟币交易等方式转移涉诈赃款、涉及P2P 网贷领域、“校园贷”领域、以养老、科技创新等名义非法集资、涉黑涉恶等违法犯罪行为，根据每一项可疑识别点进行了仔细甄别与排查，切实提升工作人员职业敏感性，保持对异常行为的警觉性。

下一步，农发行定南县支行将切实做好重点领域风险监测，严把高风险客户的“准入关”，筑牢防范打击洗钱行为的第一道防线，同时做好宣传教育，提高人民群众风险防范意识和能力。