农发行上犹县支行三举措筑牢反洗钱防线

本站讯     为深入贯彻落实反洗钱监管要求，切实防范洗钱风险，维护金融秩序稳定，农发行上犹县支行立足工作实际，从组织领导、问题整改、能力建设三方面精准发力，全方位强化反洗钱管理工作，筑牢金融安全防线，为全行高质量发展保驾护航。

       强化组织领导，压实管理责任。支行充分认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性，将其作为一项重要的政治任务和常态化工作来抓。成立了以行长为组长、副行长为副组长、“三合一”专员及各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，明确各岗位人员的反洗钱职责，形成了“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同配合的工作格局。同时，定期召开反洗钱工作会议，传达监管部门最新政策要求，研究部署反洗钱重点工作，分析解决工作中存在的问题，切实提高全员对反洗钱工作的重视程度，增强员工的责任意识和风险意识。

       深化问题整改，健全内控机制。针对近日开展的2025年反洗钱专项审计发现的问题，支行迅速行动，开展举一反三排查整改工作。建立问题台账，对审计发现的问题进行详细梳理，逐项明确整改责任人和整改期限，实行销号管理。同时，以此次审计发现问题为导向，在全行范围内开展全面排查，深入查找类似问题和潜在风险隐患。通过排查，进一步完善了反洗钱内控制度和操作流程，加强了客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等关键环节的管理，有效堵塞了风险漏洞，提升了反洗钱工作的合规性和有效性。

       聚焦能力建设，锻造过硬本领。一方面，积极组织员工参加上级行举办的反洗钱培训，学习反洗钱法律法规、监管政策和典型案例分析，不断更新员工的知识储备，拓宽员工的视野。另一方面，支行通过“微课堂”、文件领学等方式不定期开展反洗钱业务培训和经验交流活动，由业务骨干分享工作经验和操作技巧，对实际工作中遇到的疑难问题进行深入探讨和解答，切实提高员工的实务操作能力和风险识别能力。

       通过一系列扎实有效的举措，农发行上犹县支行反洗钱工作取得了显著成效，员工的反洗钱意识和业务能力得到明显提升，内部管理更加规范有序，风险防控能力进一步增强。下一步，该行将继续保持高度的责任感和使命感，持续完善反洗钱工作机制，不断提升反洗钱工作水平，为维护金融安全和社会稳定贡献农发行力量。