鄂尔多斯苏叶女案：罪名或涉嫌集资诈骗

　　10月12日早上9点，鄂尔多斯民间借贷第一大案苏叶女案的出借人，早早地赶到了东胜区铁牛国航大酒店，揽胜厅内400个座位座无虚席，连后排位置都站满了人。他们中许多人并不是苏叶女案的出借人，而是出借人的融资下线。

　　这是苏叶女案被立案侦查后，首次由专案组组织召开出借人案情通报会。因该案金额巨大，甚至超越此前鄂尔多斯民间借贷第一大案石小红案7.4亿的融资额而被广泛关注。

　　案情复杂，涉案金额超10亿

　　专案组成员鄂尔多斯市东胜区公安分局局长刘杰、东胜区经侦大队队长高旭明等三人出席并就出借人关心的问题回答了提问。

　　专案组称，苏叶女是9月20日向公安机关自首的，因为该案比较重大、复杂，成立了由刘杰等领导挂帅，经侦、刑侦、打非办约80余名警力组成的专案组。

　　刘杰透露，目前初步统计，该案直接损失为4亿多元（本金），加上利滚利再借贷的部分合计10多亿元。

　　专案组宣布，截至目前，苏叶女案报案人为351人，并且有部分报案人为外地人，而且相当一部分报案人还有融资下线。

　　公安机关查封苏叶女房产等不动产共17处，高档轿车2辆，苏叶女自述上述资产价值4亿多元。但是，没有查获现金。此外，查证苏叶女挥霍的资产也不算太多。此前，外界盛传苏叶女因为赌博、买彩票挥霍超过了亿元。

　　《第一财经日报》记者从鄂尔多斯市工商局了解到，苏叶女名下的企业有6家，分别是鄂尔多斯市俏姿国际美容有限公司、俏姿美容院、东胜区俏姿男士养生馆、鄂尔多斯市万海物流有限公司、东胜区顺鑫亿高老九火锅城、东胜区顺鑫亿祥叶农家乐餐厅。其中仅有鄂尔多斯市俏姿国际美容有限公司为有限责任公司，鄂尔多斯市万海物流有限公司为一人有限责任公司，其余均为个体工商户。

　　“除了生意红火的高老九火锅城之外，苏叶女的经营能力一直不算太出色。”苏叶女的邻居张先生告诉本报记者，苏投资的鄂尔多斯市万海物流有限公司原来规划很大，后来听说交了6万元的税款后就没有下文了。

　　此外，据本报记者调查了解，苏叶女还拥有铁西区维联大厦内约2万平方米的商用楼宇、天骄小区底商三间、天骄小区住宅2套、建宁小区住宅2套。

　　而据出借人掌握的情况，苏叶女在达拉特旗还有6套楼房、2套别墅（一说4套）。其中，包括给自己爸妈自住一套别墅，给公婆置办了一套200多平方米的房子。

　　此外，苏叶女还给与前夫生的儿子在鄂市准格尔旗沙圪堵经济开发区盘下了一家烧烤城。苏叶女拥有不下6辆豪车，其中有2辆雷克萨斯、2辆奔驰、1辆玛莎拉蒂、1辆丰田霸道。“这些资产被转移了一部分。我们也正在找证据，向公安机关反映。”出借人王女士称。

　　而有的债权人则认为苏叶女家族的许多资产也来源于苏叶女。“苏叶女的父亲不会开车，但他有一辆路虎，还专门有个司机。苏叶女的姐夫以前就是烧锅炉的，现在在鄂尔多斯也有3套房，还开上了雷克萨斯。而且，原本属于苏叶女的顺鑫亿高老九火锅城在她自首前就已盘到苏叶女姐夫名下。”一名债权人说。

　　“苏叶女资产情况比较复杂，有些是有银行贷款，有些是有抵押担保，有些是有别人股份，可能到了评估、拍卖阶段，也许与4亿元苏叶女自述金额有所差异。”刘杰说。

　　而在现场，有一位女士当场举报，苏叶女在投案自首数天前，经高人指点，曾经将达拉特旗等几处房产过户给了别人，有转移资产的行为。

　　“苏是投案自首争取宽大处理的，按照人的本能推断，可能会为自己准备后路。”刘杰说，欢迎大家积极提供此类举报线索。

　　“考验人性光辉的时刻到了，吃了多少利息希望大家如实地、坦诚地告诉专案组，因为这个将影响到对苏叶女定罪量刑的问题。”高旭明谈到了该案另外一个复杂之处，目前约6亿元利息账差额比较大，虽然苏叶女有详细的利息账，但是核对工作还在开展，是案件办理缓慢的一个原因。

　　关于苏叶女案6亿元利息账对不上，有两种说法，一种是出借人的说法：苏叶女为了逃避制裁、隐匿资产，将6亿元账目全部归结为利息账；另一种说法则来自于苏叶女家族：许多出借人为了减少损失，将收到的利息金额瞒报或者少报。