农发行兴国县支行堵截一起金融诈骗案件
来源：赣州金融网 作者：黄薇 发布时间：2021年05月25日
本站讯 近日，农发行兴国县支行成功堵截了一起账户信息被不法分子获取后，被对方以“对账”名义实施诈骗的风险案件。
2021年5月19日，农发行兴国县支行一原对公客户前来营业柜台办理对账业务，据客户描述，2021年5月17日其接到电话称，在该行开立的账户还有余额需要前来对账，且对方能准确的说出账户名称以及账号，开户行等。因该对公账户已于2020年销户无需对账，该行工作人员得知这一动态后，立马警觉，当场告知此客户可能接到了诈骗电话，需提高警惕，可报警处理，为警方提供案件线索。此客户在该行工作人员提示下对诈骗电话及时采取了报警处理，有效避免了企业资金流失。
群众利益无小事，该行深刻意识到，对于客户来说反诈骗重点在防。所以在成功堵截该起案件后，该行立即通过短信平台、反诈宣传折页、LED电子屏等向客户再一次宣传反诈骗知识，并由工作人员组成反诈宣传队进企业上户开展相关宣传工作。
据悉，该行对上述风险案件的成功堵截和对相关反诈骗金融知识的宣传，切实有效的提高了客户金融防诈骗意识和相关知识水平。
