| 主题 |
| 浅析银行开展反洗钱工作的有效途径 |
| 作者 |
| 黄慈 （赣州银行青年支行） |
| 调研背景 |
| 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的重要举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务健康发展的保证。当前，随着科技的进步和经济的发展，洗钱现象已经由过去的单一化转变为如今的隐蔽化、科学化、系统化和专业化。反洗钱是银行部门当前一项重要的工作之一，充分运用先进的理论、科学的手段和有效的措施，对于反洗钱工作具有重要意义。 |
| 调研时间 |
| 2012年6月 |
 更多调研文章 |
|
反洗钱是一项新生事物，许多基层群众对此没有明显的概念。因此，银行系统要切实加大反洗钱的法制宣传教育力度，积极采取多种形式，大力宣传反洗钱的重要意义，宣传洗钱现象的特征，宣传防范洗钱的相关对策，树立全民反洗钱的法律意识，营造一个健康向上的舆论氛围。要不定期深入到企事业单位，特别是国家行政机关、司法机关、金融、税务、海关等系统进行广泛宣传，不断增强他们反洗钱工作的认识，认识洗钱犯罪行为的严重性、危害性，提升反洗钱的紧迫感和自觉性，在内心深处建立起反洗钱的铜墙铁壁。 五要把握重点环节。 要不断加大和国际反洗钱组织的密切合作。洗钱犯罪对全球都造成了严重危害，国际社会只有共同合作才能有效地预防和堵塞漏洞。 因此，我们要进一步解放思想，更新观念，打破思想壁垒，加大与国际反洗钱组织的合作。要充分发挥高科技的作用。要着重围绕发现和监测大额及可疑资金交易上下工夫，充分发挥监测中心的作用，减少中间环节，减少泄密几率。要加大洗钱的处罚力度，彻底改变反洗钱只是在形式上重视，言语上宣传，当事情发生时睁一眼闭一眼的错误做法，严格依法办事、依法处置，克服各种侥幸心理，在全社会撒下反洗钱的天罗地网。 |
|
| 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 转到页 | |
站内搜索
技术支持：